Seminar: Compliance und Finanzwesen erklärt, am Beispiel Zypern und EU

Ein grundlegender Einführungskurs, der die Funktionsweise von Geldwäsche und die Funktionsweise der beiden Kontrollfunktionen – des Regulatory Compliance Officers und des Anti-Geldwäschebeauftragten – in regulierten Finanzinstituten in Zypern erläutert. Sie gewährleisten die Integrität der globalen Finanzmärkte und wirken Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und der Verbreitung von Massenvernichtungswaffen entgegen. Lernen Sie die Grundlagen der Überwachung von Finanzunternehmen, das KYC-Verfahren für das Onboarding, die grundlegenden Standards für die Überwachung, Klassifizierung, Risikobewertung und Profilierung von Geschäftsbeziehungen sowie die Identifizierung und Meldung verdächtiger Transaktionen.

Erfahren Sie außerdem die Grundlagen der Kodierung von Berichten gemäß CRS, FATCA, DAC6, MiFIR und EMIR.

Präsentiert vom erfahrenen und zertifizierten Compliance Officer und Anti-Geldwäschebeauftragten Corey Borgert auf unterhaltsame Weise.

Dieses Webinar wird als Video-Call per Zoom angeboten. Sie erhalten einen Link mit der Einladung zum Einwählen und für Ihre Teilnahme an unserem Seminar. 

Länge: 2 Stunden

Inhalt:

Begrüßung und Einführung - 20 Minuten

Video Infortainment, 1. Hälfte per split screen - 30 Minuten

Pause - 10 Minuten

Video Infortainment, 2. Hälfte per split screen - 30 Minuten

Fragen & Antworten rund um den Inhalt - 20 Minuten

Über das anklickbare Formular, welches Sie über den Button "Hier anklicken, um Ihre Anmeldung abzuschließen" öffnen, melden Sie sich für ein spezifisches Seminar an. Ihr Link für die Teilnahme wird Ihnen unmittelbar vor Seminarbeginn an Ihre hinterlegte eMail-Adresse zugesendet. Um den Link zu Ihrer Reservierung erhalten zu können, lösen Sie die Seminarteilnahme gesondert über den Einkaufsvorgang aus. Ihre Teilnahme an dem reservierten Seminar muß hierzu spätestens 1 Stunde vor Seminarbeginn ausgelöst werden.

Zeitangaben im Seminarplan für Zeitzone: Deutschland (GMT+1)